金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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