金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙大学老师最怕什么部门举报还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事大学老师最怕什么部门举报陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员大学老师最怕什么部门举报低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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