金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tu拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗án)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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