金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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