金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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