金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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