金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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