金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(r十二生肖中张牙舞爪是哪些动物én)为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业(y十二生肖中张牙舞爪是哪些动物è)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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